La Guardia Civil de Ávila esclarece cinco estafas telemáticas por valor de 6.000 euros

La Guardia Civil, dentro del marco de la Operación Peluquines, ha detenido a un individuo como presunto autor de cinco delitos de estafa telemática. Todo sucedió durante el pasado mes de octubre del presente año, cuando la Benemérita tuvo conocimiento a través de la denuncia del perjudicado, de una presunta estafa telemática, ya que autor o autores desconocidos habían transferido de su cuenta bancaria sin su consentimiento, 1.000 euros a otra cuenta bancaria del extranjero y los agentes iniciaron una serie de investigaciones tecnológicas para intentar esclarecer el hecho delictivo.

Modus Operandi

El presunto ciberdelincuente envió a su víctima correos electrónicos solicitando el cambio de su clave de acceso personal a su banca online, ya que le habían hecho una transferencia bancaria sin su consentimiento. A continuación, el perjudicado, recibió un mensaje de texto a su teléfono móvil procedente de su 'presunta' entidad bancaria, para informarle que se ha iniciado sesión en la web de su banco con un nuevo dispositivo. Después, la víctima recibió llamada de telefónica 'falsa', cuyo emisor se identificó como un empleado de su entidad bancaria, y le informó que la transferencia de 1.000 euros para el extranjero aún no se había emitido, y si deseaba cancelarla, tenía que abrir el mensaje de texto que acababa de recibir y facilitarle el código numérico que aparecía en ese mensaje.

Al creerse que se iba a cancelar dicha operación, le facilitó dicho código, y en vez de cancelarse dicha transferencia, fue confirmada y emitida. El perjudicado, al desconfiar, llamó a su entidad bancaria para comprobar que la transferencia había sido cancelada, y le informaron de que había sido víctima de una estafa telemática. La Guardia Civil, gracias a los análisis tecnológicos y bancarios realizados, descubrió que había otras 4 personas más estafadas, con un modus operandi similar, cuyas estafas habían ascendido a 5.000 euros.

El total del dinero estafado a todas las víctimas, 6.000 euros, fue invertido por la autoría del hecho delincuencial, en una empresa financiera internacional dedicada a la compraventa de criptomonedas. Visto lo anterior, y habiendo recabado la información necesaria así como los datos informáticos, se consiguió localizar al presunto ciberdelincuente en Barcelona, siendo detenido y puesto a disposición judicial, por haber estafado a 5 personas. 

Una operación que ha sido desarrollada por el equipo de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, grupo de reciente creación dedicado a luchar contra la ciberdelincuencia y que, particularmente combate estafas en internet o los fraudes informáticos.