El montante defraudado solo en las dos últimas denuncias que investiga la Policía Nacional asciende a más de 240.000 euros.
Investigado por intentar estafar al seguro de una entidad bancaria en Ávila
En la Operación Jetbtc de la Guardia Civil
Dentro del marco de la Operación Jetbtc, la Guardia Civil ha investigado a un individuo como presunto autor de un delito de simulación de delito.
A principios del pasado mes de diciembre, una persona interpuso una denuncia para comunicar que podría haber sido víctima de una estafa bancaria, ya que le habían hecho dos cargos en su cuenta por un valor total de 304 euros.
Se iniciaron una serie de investigaciones tecnológicas, con el objetivo de descubrir el beneficiario del presunto dinero estafado. Del resultado de esas investigaciones, se pudo deducir que la presunta víctima, en fechas anteriores a la denuncia, había comprado monedas virtuales, concretamente bitcoin, en una conocida casa de intercambio de criptomonedas, coincidiendo que se había gastado casualmente 304 euros en ese dinero virtual y que, además, pocos días después, las criptodivisas habían sufrido una caída, y por tanto había perdido parte su dinero.
Para la Guardia Civil, la víctima actuó deliberadamente, ya que era pleno conocedor de que le iban a realizar esos cargos en su tarjeta bancaria por la compra de los bitcoin. Para recuperar ese dinero, decidió interponer la denuncia y así la aseguradora de su entidad bancaria le devolvería su dinero.
Estafa al seguro
Analizado todo lo anterior, el jueves de la semana pasada, se procedió a su investigación al haber intentado estafar al seguro de su banco con la intención de recuperar el dinero que había perdido en la inversión.
Esta operación policial ha sido desarrollada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Ávila, con la activa colaboración del Puesto de la Guardia Civil de Hoyo Pinares.
El profesor Lorente explica a qué se debe el desplome de algunas criptomonedas, opina que el efecto de la crisis actual del sector será "contenido y transitorio" y advierte de que la mayoría de cursos o seminarios para ganar dinero rápidamente "son una estafa" para "captar público adolescente"
Han avisado de llamadas en las que se pide que el trabajador debe pagar una cantidad de dinero a través de bitcoins o tarjeta virtual y que el jefe tiene conocimiento de ello